Cometa Antiricicalggio

 

Cometa Antiriciclaggio è il Software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare e Mediatori Creditizi, che consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006 nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

 

Caratteristiche

  • Installazione automatica e guidata del software
  • Aggiornamenti del software scaricabili da internet
  • Manuale operativo integrato
  • Software di facile intuizione ed utilizzo

 

FUNZIONI

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

  • Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
    - associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti (Es.:Carta Identità, Patente, etc.)
    - registrazione provvisoria e definitiva
    - calcolo/verifica codice fiscale
    - stampa lettera privacy
  • Tabelle UIF precaricate (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.)

2. CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (BLACK LIST)

  • Gestione delle Black List del:
    - Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
    - Dipartimento del Tesoro USA
    - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
    - Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti
      ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del
      Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 -
      Talebani e Al Qaida
  • Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.

  • Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato
    (esito positivo / negativo)

3. REGISTRAZIONI E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ANTIRICICLAGGIO

  • Creazione dell‘Archivio per operatore.

  • Registrazione e conservazione dei dati  identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.

  • Associazione di immagini e documenti PDF (Es. Preliminare, Compromesso)

4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

  • Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

  • Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF).

5. RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI

  • Consente la ricerca con diverse possibilità:
    - alfabetica per nome, cognome, Cod.Fiscale, etc.
    - per periodo di registrazione (Da data / A data)
    - per range di importo prestazione
    - per causale operazione

  • Consente un rapido passaggio:
    - dal nominativo alle prestazioni associate
    - dalla prestazione ai nominativi coinvolti

Per scaricare e provare il programma » http://www.cometain.it/antiriciclaggio.html

oppure contattare Cometa Informatica Srl - Tel. 039 2320134 - Email: antiriciclaggio@cometain.it

Requisiti di sistema

 

Di seguito riportiamo i requisiti minimi di sistema per l’utilizzo del software

  • Personal Computer con processore Pentium© III 800Mhz (consigliato Pentium© IV)
  • Sistema Operativo Microsoft Windows© 98/ME/2000/XP/2003 (aggiornati ai relativi Service Pack)
  • Memoria Ram 256 MB (consigliati 512Mb)
  • Risoluzione video 800x600 (consigliata 1024x768)
  • Stampante laser o getto d’inchiostro
  • Accesso Internet per l’attivazione del software e la ricezione degli aggiornamenti (“Live-Update”)